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株主総会資料

第47期定時株主総会(2016年6月28日開催)

日時

2016年6月28日(火)10:00〜

場所

東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ ワールドインポートマート 5階
コンファレンスルーム

報告および決議事項

報告事項

  • 一、第四十七期(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで)
    事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 二、第四十七期(平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで)
    計算書類の内容報告の件

付議議案

第一号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第二号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案のとおり内田和弘、小野和俊、野津浩生、土橋眞吾、大沢隆、安達一彦および川野忠明の各氏7名が再選され、就任いたしました。
第三号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり、新たに三宅信一氏が選任され、就任いたしました。

第46期定時株主総会(2015年6月24日開催)

日時

2015年6月24日(水)10:00〜

場所

東京都豊島区西池袋一丁目6番1号
 「ホテルメトロポリタン」4階「桜」の間

報告および決議事項

報告事項

  • 一、第四十六期(平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで)
    事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 二、第四十六期(平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで)
    計算書類の内容報告の件

付議議案

第一号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第二号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第三号議案 取締役11名選任の件
本件は、原案のとおり横山三雄、宮野隆、内田和弘、野津浩生、赤木修、土橋眞吾、水江司二、安達一彦および川野忠明の各氏9名が再選され、新たに大沢隆および小野和俊の各氏2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第四号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり菅崎悟氏が再選され、新たに三谷宏雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第45期定時株主総会(2014年6月12日開催)

日時

2014年6月12日(木)10:00〜

場所

東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ ワールドインポートマート 5階
コンファレンスルーム

報告および決議事項

報告事項

  • 一、第四十五期(平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで)
    事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 二、第四十五期(平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで)
    計算書類の内容報告の件

付議議案

第一号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は、当社普通株式1株につき25円)
第二号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
第三号議案 取締役10名選任の件
本件は、原案のとおり横山三雄、宮野隆、野津浩生、赤木修、土橋眞吾、水江司二、安達一彦および川野忠明の各氏8名が再選され、新たに内田和弘および吉野真純の各氏2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第四号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案のとおり北條愼治氏が再選され、新たに小川憲久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第五号議案 当社大規模買付ルール(買収防衛策)更新の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第44期定時株主総会(2013年6月12日開催)

日時

2013年6月12日(水)10:00〜

場所

東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ ワールドインポートマート 5階
コンファレンスルーム

報告および決議事項

報告事項

  • 一、第四十四期(平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで)
    事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 二、第四十四期(平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで)
    計算書類の内容報告の件

付議議案

第一号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は、当社普通株式1株につき25円)
第二号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案のとおり横山三雄、宮野隆、野津浩生、西川信次、瀧澤靖、水上龍太郎、赤木修、土橋眞吾、田中順一、水江司二、安達一彦および川野忠明の各氏12名が再選され、就任いたしました。
第三号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり新たに石井泰次氏が選任され、就任いたしました。

第43期定時株主総会(2012年6月12日開催)

日時

2012年6月12日(火)10:00〜

場所

東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ ワールドインポートマート 5階
コンファレンスルーム

報告および決議事項

報告事項

  • 一、第四十三期(平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで)
    事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 二、第四十三期(平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで)
    計算書類の内容報告の件

付議議案

第一号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は、当社普通株式1株につき25円)
第二号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案のとおり横山三雄、宮野隆、野津浩生、西川信次、瀧澤靖、水上龍太郎、赤木修、土橋眞吾、田中順一、安達一彦および川野忠明の各氏11名が再選され、新たに水江司二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第三号議案 大規模買付行為の中止要請に関する株主意思確認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、本議案について、当社取締役会は、特別委員会より、Effissimo Capital Management Pte Ltd(以下「エフィッシモ社」といいます。)及び株式会社クレディセゾン(以下「クレディセゾン社」といいます。)を除く当社株主において、その有する株式のうち過半数を有する株主がかかる議案に賛成した場合には、エフィッシモ社においては、かかる株主総会決議の結果を厳に尊重し、直ちに当社株式の買い増しを中止するべき旨の答申を受けているところ、決議の結果、エフィッシモ社及びクレディセゾン社を除く当社株主の有する株式のうち過半数を有する株主の賛成を得ております。

第42期定時株主総会(2011年6月10日開催)

日時

2011年6月10日(金)10:00〜

場所

東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ ワールドインポートマート 5階
コンファレンスルーム

報告および決議事項

報告事項

  • 一、第四十二期(平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで)
    事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 二、第四十二期(平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで)
    計算書類の内容報告の件

決議事項

第一号議案 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
(期末配当金は、当社普通株式1株につき特別配当10円を含み40円)
第二号議案 取締役12名選任の件
本件は、原案のとおり横山三雄、宮野隆、田辺圭佑、野津浩生、西川信次、瀧澤靖、水上龍太郎、赤木修および安達一彦の各氏9名が再選され、新たに土橋眞吾、田中順一および川野忠明の各氏3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
第三号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり新たに菅崎悟氏が選任され、就任いたしました。
第四号議案 当社大規模買付ルール(買収防衛策)更新の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第41期定時株主総会(2010年6月10日開催)


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