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役員一覧

取締役

代表取締役 社長

内田 和弘

常務取締役

小野 和俊

取締役

土橋 眞吾

取締役

大沢 隆

取締役

野津 浩生

取締役

川野 忠明 *

取締役

鈴木 孝一 *

*社外取締役

監査役

常勤監査役

三谷 宏雄 *

常勤監査役

三宅 信一*

監査役

小川 憲久 *

監査役

小林 隆博 *

*社外監査役

社外取締役の選任理由および出席状況

川野 忠明

同氏は、長年にわたり株式会社野村総合研究所の経営に携わっており、その経験を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験と高い見識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に適切な助言と提言が行えるとともに、一般株主をはじめとしたステークホルダーと利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としても要件を満たしていることから、同氏を社外取締役および独立役員としております。

取締役会への出席状況(平成29年3月期:出席回数/開催回数)19回/19回

鈴木 孝一

同氏は、長年にわたり株式会社大和総研および大和証券グループにおいてシステム最高責任者の任に携わっており、その経歴を通じて培った企業経営システムに関する経験と見識を基に、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、取締役会の意思決定を行う上での適時適切な助言が行えるとともに、一般株主をはじめとしたステークホルダーと利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としても要件を満たしていることから、同氏を社外取締役および独立役員としております。

平成29年6月22日選任につき、取締役会および監査役会への出席状況は、平成30年3月期末に記載します。

社外監査役の選任理由および出席状況

三谷 宏雄

同氏の多彩な業界の経験・知識と幅広い見識を、当社の経営に対し適切な意見を、当社監査に活かせるとともに、一般株主をはじめとしたステークホルダーと利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としても要件を満たしていることから、同氏を社外監査役および独立役員としております。

取締役会への出席状況(平成29年3月期:出席回数/開催回数)19回/19回
監査役会への出席状況(平成29年3月期:出席回数/開催回数)14回/14回

三宅 信一

同氏の長年にわたるIT・エレクトロニクス分野における業務執行・経営、複数会社の監査役で培った豊富な経験と高い見識を、当社監査に活かせるとともに、一般株主をはじめとしたステークホルダーと利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としても要件を満たしていることから、同氏を社外監査役および独立役員としております。

取締役会への出席状況(平成29年3月期:出席回数/開催回数)15回/19回
監査役会への出席状況(平成29年3月期:出席回数/開催回数)11回/14回

小川 憲久

同氏の弁護士及び弁理士としての経験・専門的な見識を、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かせるとともに、一般株主をはじめとしたステークホルダーと利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としても要件を満たしていることから、同氏を社外監査役および独立役員としております。

取締役会への出席状況(平成29年3月期:出席回数/開催回数)16回/19回
監査役会への出席状況(平成29年3月期:出席回数/開催回数)12回/14回

小林 隆博

同氏の株式会社リコーにおける国内外での事業企画およびマーケティング経験や、複数社での取締役または監査役を通じて培ったグローバル事業展開および企業経営に関する経験と見識を当社監査に活かすことができることから、同氏を社外監査役としております。

平成29年6月22日選任につき、取締役会および監査役会への出席状況は、平成30年3月期末に記載します。


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