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役員一覧

取締役

代表取締役 社長

内田 和弘

常務取締役

小野 和俊

取締役

野津 浩生

取締役

土橋 眞吾

取締役

大沢 隆

取締役

安達 一彦 *

取締役

川野 忠明 *

*社外取締役

監査役

常勤監査役

三谷 宏雄 *

常勤監査役

三宅 信一*

監査役

石井 泰次 *

監査役

小川 憲久 *

*社外監査役

社外取締役の選任理由および出席状況

安達 一彦

同氏は、株式会社インテリジェントウェイブの創業者かつ経営者として豊富な経験と見識を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に適切な助言と提言が行えると判断し、同氏を社外取締役としております。

取締役会への出席状況(平成28年3月期:出席回数/開催回数)20回/25回

川野 忠明

同氏は長年にわたり株式会社野村総合研究所の経営に携わっており、その経験を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験と高い見識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に適切な助言と提言が行えるとともに、一般株主をはじめとしたステークホルダーと利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としても要件を満たしていることから、同氏を社外取締役および独立役員としております。

取締役会への出席状況(平成28年3月期:出席回数/開催回数)25回/25回

社外監査役の選任理由および出席状況

三谷 宏雄

同氏の多彩な業界の経験・知識と幅広い見識を、当社の経営に対し適切な意見や意見を、当社監査に活かせるとともに、一般株主をはじめとしたステークホルダーと利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としても要件を満たしていることから、同氏を社外監査役および独立役員としております。

取締役会への出席状況(平成28年3月期:出席回数/開催回数)19回/25回
監査役会への出席状況(平成28年3月期:出席回数/開催回数)13回/19回

三宅 信一

同氏の長年にわたるIT・エレクトロニクス分野における業務執行・経営、複数会社の監査役で培った豊富な経験と高い見識を、当社監査に活かせるとともに、一般株主をはじめとしたステークホルダーと利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としても要件を満たしていることから、同氏を社外監査役および独立役員としております。

平成28年6月28日選任につき、取締役会および監査役会への出席状況は、平成29年3月期末に記載します。

石井 泰次

同氏の東京証券取引所(現株式会社日本取引所グループ)、財団法人財務会計基準機構内企業会計基準委員会等での豊富な経験を通じて培われたコーポレートガバナンス、人事総務、財務経理に関する高い見識を、当社監査に活かせるとともに、一般株主をはじめとしたステークホルダーと利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としても要件を満たしていることから、同氏を社外監査役および独立役員としております。

取締役会への出席状況(平成28年3月期:出席回数/開催回数)25回/25回
監査役会への出席状況(平成28年3月期:出席回数/開催回数)18回/19回

小川 憲久

同氏の弁護士及び弁理士としての経験・専門的な見識を、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に活かせるととともに、一般株主をはじめとしたステークホルダーと利益相反の生じる恐れがなく、かつ独立役員としても要件を満たしていることから、同氏を社外監査役および独立役員としております。

取締役会への出席状況(平成28年3月期:出席回数/開催回数)13回/25回
監査役会への出席状況(平成28年3月期:出席回数/開催回数)19回/19回


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