株主総会資料

報告および決議事項

第53期定時株主総会(2022年6月21日開催)

※新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止対応とお願い

本年6月21日開催の当社第53期定時株主総会における新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止対応につきまして、株主の皆様に以下のとおりご案内いたします。
株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

• 開催日時点の流行状況やご自身の健康状態をご考慮いただき、株主総会当日のご出席について慎重にご検討いただきますようお願いいたします。
• 株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。当日のご出席に代えて、インターネット、または書面（郵送）により、事前に議決権を行使いただくことも可能ですので、あわせてご検討くださいますようお願いいたします。なお、事前行使の期限は2022年6月20日（月）17時45分までとなっております。

株主様のお席は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、できる限り間隔を空けて配置しております。満席の場合、ご入場をお断りする可能性がございます。
詳細は以下のPDFファイルをご参照ください。
なお、今後の状況により株主総会の運営等を変更する可能性がございますので、当社ウェブサイトにて適宜最新状況の確認をお願いいたします。

報告および決議事項

報告事項

1. 第53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第53期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）
   計算書類の内容報告の件

付議議案

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
• 第二号議案　取締役9名選任の件
  本件は、原案のとおり葉山誠、栂野恭輔、山本善久、藤内聖文、石田誠司、牧寛之、鈴木孝一、吉田雅彦、末永守の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
• 第三号議案　監査役1名選任の件
  本件は、原案のとおり小川憲久氏が選任され、就任いたしました。
• 第四号議案　監査役の補欠者1名選任の件
  本件は、原案のとおり横石友浩氏が選任されました。

第52期定時株主総会(2021年6月23日開催)

※新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止に向けた対応とお願い

本年6月23日開催の当社第52期定時株主総会おける新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止に向けた対応につきまして、株主の皆様に以下のとおりご案内いたします。
株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

• 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願いいたします。
• 株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。書面（郵送）またはインターネットにより、事前に議決権を行使いただきますようお願いいたします。なお、事前行使の期限は2021年6月22日（火曜日）17時45分までとなっております。

株主様のお席は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、できる限り間隔を空けて配置しております。満席の場合、ご入場をお断りする可能性がございます。
詳細は以下のPDFファイルをご参照ください。
なお、今後の状況により株主総会の運営等を変更する可能性がございます。

報告および決議事項

報告事項

1. 第52期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第52期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
   計算書類の内容報告の件

付議議案

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
• 第二号議案　取締役8名選任の件
  本件は、原案のとおり内田和弘、栂野恭輔、山本善久、藤内聖文、鈴木孝一、吉田雅彦、屋代浩子、末永守の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
• 第三号議案　監査役1名選任の件
  本件は、原案のとおり小林隆博氏が選任され、就任いたしました。
• 第四号議案　監査役の補欠者1名選任の件
  本件は、原案のとおり横石友浩氏が選任されました。

第51期定時株主総会(2020年6月17日開催)

※新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止に向けた対応とお願い

本年6月17日開催の当社第51期定時株主総会おける新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防止に向けた対応につきまして、株主の皆様へご案内とご対応をお知らせいたします。
株主の皆様のご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

• 新型コロナウイルス感染状況の拡大状況にご留意いただき、株主総会へのご来場を見合わせていただくことを含めて、ご検討くださいますようお願いいたします。
• 株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。株主総会へご来場いただくほか、書面（郵送）またはインターネットにより、事前に議決権を行使いただく方法もございますので、積極的なご利用をお願いいたします。
• ご来場される株主の皆様には、マスクの着用など感染予防にご配慮くださいますようお願い申し上げます。また、開催日時点の状況に応じて、受付時に健康状態の確認、手指のアルコール消毒などの対応をお願いする場合がございます。
• 咳等の症状があるなど、体調不良と見受けられる株主様は、ご入場をお控えいただく場合がございますので、予めご了承ください。

詳細は以下のPDFファイルをご参照ください。
なお、今後の状況により株主総会の運営等を変更する可能性がございます。

報告および決議事項

報告事項

1. 第51期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第51期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
   計算書類の内容報告の件

付議議案

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
• 第二号議案　取締役8名選任の件
  本件は、原案のとおり内田和弘、山本善久、藤内聖文、鈴木孝一、吉田雅彦、屋代浩子および末永守の各氏7名が再選され、新たに栂野恭輔氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
• 第三号議案　監査役1名選任の件
  本件は、原案のとおり三宅信一氏が再選され、就任いたしました。
• 第四号議案　監査役の補欠者1名選任の件
  本件は、原案のとおり横石友浩氏が補欠者として選任され、就任いたしました。

第50期定時株主総会(2019年6月19日開催)

報告および決議事項

報告事項

1. 第50期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第50期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
   計算書類の内容報告の件

付議議案

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
• 第二号議案　取締役9名選任の件
  本件は、原案のとおり内田和弘、山本善久、大沢隆、藤内聖文、土橋眞吾、鈴木孝一、吉田雅彦および屋代浩子の各氏8名が再選され、新たに末永守氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
• 第三号議案　監査役の補欠者1名選任の件
  本件は、原案のとおり高屋敷國弘氏が補欠者として選任され、就任いたしました。

第49期定時株主総会(2018年6月21日開催)

報告および決議事項

報告事項

1. 第四十九期（平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第四十九期（平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで）
   計算書類の内容報告の件

付議議案

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
• 第二号議案　定款一部変更の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
• 第三号議案　取締役10名選任の件
  本件は、原案のとおり内田和弘、小野和俊、土橋眞吾、大沢隆、川野忠明および鈴木孝一の各氏6名が再選され、新たに藤内聖文、山本善久、吉田雅彦および屋代浩子の各氏4名が選任され、それぞれ就任いたしました。
• 第四号議案　監査役1名選任の件
  本件は、原案のとおり小川憲久氏が再選され、就任いたしました。

第48期定時株主総会(2017年6月22日開催)

報告および決議事項

報告事項

1. 第四十八期（平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第四十八期（平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで）
   計算書類の内容報告の件

付議議案

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
• 第二号議案　取締役7名選任の件
  本件は、原案のとおり内田和弘、小野和俊、土橋眞吾、大沢隆、野津浩生および川野忠明の各氏6名が再選され、新たに鈴木孝一氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
• 第三号議案　監査役1名選任の件
  本件は、原案のとおり新たに小林隆博氏が選任され、就任いたしました。
• 第四号議案　当社大規模買付ルール（買収防衛策）更新の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。

第47期定時株主総会(2016年6月28日開催)

報告および決議事項

報告事項

1. 第四十七期（平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第四十七期（平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで）
   計算書類の内容報告の件

付議議案

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
• 第二号議案　取締役7名選任の件
  本件は、原案のとおり内田和弘、小野和俊、野津浩生、土橋眞吾、大沢隆、安達一彦および川野忠明の各氏7名が再選され、就任いたしました。
• 第三号議案　監査役1名選任の件
  本件は、原案のとおり、新たに三宅信一氏が選任され、就任いたしました。

第46期定時株主総会(2015年6月24日開催)

報告および決議事項

報告事項

1. 第四十六期（平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第四十六期（平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで）
   計算書類の内容報告の件

付議議案

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
• 第二号議案　定款一部変更の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
• 第三号議案　取締役11名選任の件
  本件は、原案のとおり横山三雄、宮野隆、内田和弘、野津浩生、赤木修、土橋眞吾、水江司二、安達一彦および川野忠明の各氏9名が再選され、新たに大沢隆および小野和俊の各氏2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
• 第四号議案　監査役2名選任の件
  本件は、原案のとおり菅崎悟氏が再選され、新たに三谷宏雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第45期定時株主総会(2014年6月12日開催)

報告および決議事項

報告事項

1. 第四十五期（平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第四十五期（平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで）
   計算書類の内容報告の件

付議議案

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
  （期末配当金は、当社普通株式1株につき25円）
• 第二号議案　定款一部変更の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
• 第三号議案　取締役10名選任の件
  本件は、原案のとおり横山三雄、宮野隆、野津浩生、赤木修、土橋眞吾、水江司二、安達一彦および川野忠明の各氏8名が再選され、新たに内田和弘および吉野真純の各氏2名が選任され、それぞれ就任いたしました。
• 第四号議案　監査役2名選任の件
  本件は、原案のとおり北條愼治氏が再選され、新たに小川憲久氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
• 第五号議案　当社大規模買付ルール（買収防衛策）更新の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。

第44期定時株主総会(2013年6月12日開催)

報告および決議事項

報告事項

1. 第四十四期（平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第四十四期（平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで）
   計算書類の内容報告の件

付議議案

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
  （期末配当金は、当社普通株式1株につき25円）
• 第二号議案　取締役12名選任の件
  本件は、原案のとおり横山三雄、宮野隆、野津浩生、西川信次、瀧澤靖、水上龍太郎、赤木修、土橋眞吾、田中順一、水江司二、安達一彦および川野忠明の各氏12名が再選され、就任いたしました。
• 第三号議案　監査役1名選任の件
  本件は、原案のとおり新たに石井泰次氏が選任され、就任いたしました。

第43期定時株主総会(2012年6月12日開催)

報告および決議事項

報告事項

1. 第四十三期（平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第四十三期（平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで）
   計算書類の内容報告の件

付議議案

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
  （期末配当金は、当社普通株式1株につき25円）
• 第二号議案　取締役12名選任の件
  本件は、原案のとおり横山三雄、宮野隆、野津浩生、西川信次、瀧澤靖、水上龍太郎、赤木修、土橋眞吾、田中順一、安達一彦および川野忠明の各氏11名が再選され、新たに水江司二氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
• 第三号議案　大規模買付行為の中止要請に関する株主意思確認の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
  なお、本議案について、当社取締役会は、特別委員会より、Effissimo Capital Management Pte Ltd（以下「エフィッシモ社」といいます。）及び株式会社クレディセゾン（以下「クレディセゾン社」といいます。）を除く当社株主において、その有する株式のうち過半数を有する株主がかかる議案に賛成した場合には、エフィッシモ社においては、かかる株主総会決議の結果を厳に尊重し、直ちに当社株式の買い増しを中止するべき旨の答申を受けているところ、決議の結果、エフィッシモ社及びクレディセゾン社を除く当社株主の有する株式のうち過半数を有する株主の賛成を得ております。

第42期定時株主総会(2011年6月10日開催)

報告および決議事項

報告事項

1. 第四十二期（平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで）
   事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第四十二期（平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで）
   計算書類の内容報告の件

決議事項

• 第一号議案　剰余金の処分の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。
  （期末配当金は、当社普通株式1株につき特別配当10円を含み40円）
• 第二号議案　取締役12名選任の件
  本件は、原案のとおり横山三雄、宮野隆、田辺圭佑、野津浩生、西川信次、瀧澤靖、水上龍太郎、赤木修および安達一彦の各氏9名が再選され、新たに土橋眞吾、田中順一および川野忠明の各氏3名が選任され、それぞれ就任いたしました。
• 第三号議案　監査役1名選任の件
  本件は、原案のとおり新たに菅崎悟氏が選任され、就任いたしました。
• 第四号議案　当社大規模買付ルール（買収防衛策）更新の件
  本件は、原案のとおり承認可決されました。

第41期定時株主総会(2010年6月10日開催)